Jornada sobre prevención de blanqueo de capitales y abogacía
Sala de Togas n.º 77, , página 38
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Jornada sobre prevención de blanqueo de capitales y abogacía on el objetivo de informar a los abogados de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales y considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, si se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados se organizó en el Colegio una Jornada sobre el blanqueo de capitales que se celebró el día 5 de abril con el siguiente Programa: - Normativa Vigente Nacional e Internacional - Organismos reguladores y supervisores en España - Los abogados y el secreto profesional
- Políticas y Procedimientos (Diligencia debida. Medidas simplificadas. Medidas reforzadas. Clientes no admisibles. Personas con responsabilidad pública.
Conservación de documentos. Análisis y comunicación de operaciones. Medidas de control interno. Otras obligaciones. Infracciones y sanciones).
Intervinieron como ponentes Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía y Luis Manuel Rubí Blanc, abogado ex-Inspector de Hacienda.
Los contenidos principales que se trataron fueron:
Descripción del entorno jurídico que regula, a nivel nacional e internacional, la Prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), y su relación con el secreto profesional, así como los procedimientos a ser aplicados para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de PBC/FT.
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Cómo citar
«Jornada sobre prevención de blanqueo de capitales y abogacía», Sala de Togas, n.º 77, julio 2018, p. 38.
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